⚖️ الامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية
الامتثال لمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك
نلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعرّف على إجراءاتنا للتحقق من هوية التجار ومراقبة المعاملات.
شركة Wendow Ecommerce LLC ملتزمة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
- نطبّق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML)
- نلتزم بمتطلبات اعرف عميلك (KYC) لجميع التجار
- نتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية والرقابية
- نُحدّث سياساتنا باستمرار لمواكبة التطورات التنظيمية
يخضع جميع التجار لعملية التحقق من الهوية قبل التفعيل. المستندات المطلوبة تشمل:
- هوية حكومية سارية المفعول
- مستندات تسجيل النشاط التجاري
- إثبات العنوان
- التحقق من المستفيدين الحقيقيين للنشاط التجاري
نستخدم أنظمة متقدمة لمراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة:
- مراقبة آلية للأنشطة المشبوهة
- الإبلاغ عن أنماط المعاملات غير المعتادة للمراجعة
- عمليات تدقيق منتظمة
- تحليل المخاطر في الوقت الفعلي
يتم رصد ومراجعة الأنشطة التالية:
- التجزئة المالية (Structuring/Smurfing)
- الارتفاع غير المعتاد في حجم المعاملات
- المعاملات التي تتضمن كيانات خاضعة للعقوبات
- أنشطة الشركات المجهولة أو الوهمية
أي نشاط مشبوه يتم التعامل معه فوراً وقد يؤدي إلى تعليق الحساب.
نلتزم بالإبلاغ والتعاون الكامل مع الجهات المختصة:
- تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) حسب المتطلبات
- التعاون الكامل مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون
- الاحتفاظ بسجلات شاملة للمعاملات والتحقق
للتواصل مع قسم الامتثال:
compliance@wendowapp.com